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董事簡歷

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 沈慶芳 耀文電子總經理
理想大地總經理
太平洋證券執行副總經理
亞洲證券承銷部副總經理
中國輸出入銀行科長
中國文化大學企管系
董事 游哲宏
FOXCONN (FAR EAST) LIMITED
代表人
訊芯科技控股股份有限公司董事
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
臻鼎科技股份有限公司監察人
美國美利堅大學法律碩士
董事 李鍾熙 工業技術研究院院長
生物技術開發中心董事長
遠東新世紀股份有限公司獨立董事
億光電子工業股份有限公司獨立董事
三福化工股份有限公司獨立董事
美國伊利諾理工學院化工博士
董事 李定轉 欣興電子股份有限公司副總經理
碁鼎科技秦皇島有限公司副總經理
臻鼎科技控股股份有限公司總經理
國立台灣大學EMBA
獨立董事 周志誠 誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所長
台灣省會計師公會理事長
上海財經大學會計學博士
獨立董事 簡禎富 國立清華大學講座教授
科技部人工智慧製造系統研究中心主任
先豐通訊股份有限公司獨立董事
同泰電子科技股份有限公司獨立董事
美國威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士
獨立董事 李啟賢 證券暨期貨發展基金會董事長
臺灣指數公司董事長
臺灣證券交易所董事長
中國文化大學碩士


企業誠信經營推動

网上棋牌本公司董事會盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行為,並隨時檢討其實施 成效及持續改進,確保誠信經營政策之落實。由董辦室負責誠信經營政策與防範方案之 制定及監督執行,每年向董事會報告,以確實落實企業誠信經營。


董事會績效評估機制

本公司已於107年由董事會通過「臻鼎科技控股股份有限公司董事會績效評估辦法」, 並於每年1月份進行去年度之董事會績效評估,評估對象包含董事會整體運作情形、 個別董事成員及薪資報酬委員會成員績效表現。

本公司董事會暨功能性委員會績效評估之衡量項目,應至少包括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、提升決策品質。
三、組成與結構。
四、選任及持續進修。
五、內部控制。

董事暨功能性委員自我評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。
二、職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、專業及持續進修。
六、內部控制。

108年度董事會績效自我評估結果

一、依據本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法第3條及第6條之規定辦理。
二、評估期間:108年1月1日至108年12月31日。
三、
(一)董事會(含審計委員會)整體績效自我評估結果:

(二)功能性委員會(即薪資報酬委員會)整體績效自我評估結果:

网上棋牌 四、108年度董事會暨功能性委員會績效評核結果:整體運作尚屬良好。



董事選任資訊

2020/6/19股東會,經股東選任7人(含獨立董事3人),選任結果如下
職稱 戶名 / 姓名 當選權數
董事 沈慶芳 1,197,960,182
董事 Foxconn (Far East) Limited
代表人:游哲宏
880,394,836
董事 李鍾熙 606,148,177
董事 李定轉 587,299,242
獨立董事 周志誠 347,376,988
獨立董事 簡禎富 331,415,730
獨立董事 李啟賢 320,376,055

※游哲宏先生於2013年2月1日被指派為董事代表人。


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