公司組織架構


公司治理人員

本公司指定由陳緯萍專理擔任公司治理兼職人員,保障股東權益並強化董事會職能。 陳緯萍專理具備股務及議事管理工作三年以上,主要職責為提供董事執行業務所需資料、遵循法令並依法協助處理董事會及股東會會議相關事宜。運作及執行情形如下:

(1) 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

1. 提供董事所需之公司資訊,維持董事及各業務主管溝通、交流順暢。
2. 獨立董事依照公司治理實務守則,向稽核主管或簽證會計師瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
3. 規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司透明度並落實內部控制。
4. 董事會前徵詢各董事意見規劃並擬定議程及安排董事進修計畫及課程。

(2)擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供足夠之會議資料;議題內容如有利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒,並於會後20日內完成董事會議事錄。

(3) 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知書、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董事改選後向註冊國辦理變更登記。

(4) 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障交易資訊對等。

如您有進一步的問題或對臻鼎有任何建議,請將您的問題或建議寄至
zdt-ir@ebo1982.cn,謝謝。